fbpx
Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου, 2021
Αρχική ΔΙΕΘΝΗ Ελληνική σπείρα υπεξαίρεσε 12 εκατ. ευρώ από 50 αμερικανικές τράπεζες

Ελληνική σπείρα υπεξαίρεσε 12 εκατ. ευρώ από 50 αμερικανικές τράπεζες

Πάνω από 12 εκατ. ευρώ κατάφερε να υπεξαιρέσει μία σπείρα, κυρίως Ελλήνων, η οποία εξαρθρώθηκε, κατόπιν επιχείρησης της Europol, με τη συνδρομή της ελληνικής, της αυστριακής και της δανέζικης αστυνομίας.

Οι συλληφθέντες φαίνεται ότι είχαν συγκροτήσει εγκληματικό δίκτυο, το οποίο εμπλεκόταν σε δεκάδες υποθέσεις απάτης και ξεπλύματος «βρόμικου» χρήματος στις ΗΠΑ.

Οι αστυνομικές αρχές, από τον περασμένο Οκτώβριο, κατάφεραν να συλλάβουν συνολικά 105 άτομα.

Ειδικότερα, στις 6 Οκτωβρίου του 2020, σε μια συντονισμένη επιχείρηση από την Europol, οι αρχές πραγματοποίησαν 40 ελέγχους σε οικίες, συλλαμβάνοντας 37 υπόπτους (11 στην Ελλάδα, 2 στην Αυστρία, 23 στην Ισπανία, έναν στο Ηνωμένο Βασίλειο). Παράλληλα, εκείνη την ημέρα κατασχέθηκαν 13 πολυτελή οχήματα.

Οι παραπάνω ενέργειες παρακολούθησης οδήγησαν στο «πάγωμα» 87 τραπεζικών λογαριασμών αξίας 1,3 εκατομμυρίων ευρώ. 

Σύμφωνα με την Europol, θύματα της συγκεκριμένης ομάδας έπεσαν περισσότερες από 50 αμερικανικές τράπεζες, χάνοντας πάνω από 12 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Europol, το σύνολο των ελέγχων της παραπάνω επιχείρησης οδήγησε σε:

  • 105 συλλήψεις
  • 88 κατ’ οίκον έρευνες
  • Ζημίες 12 εκατ. ευρώ
  • «Πάγωσαν» 87 λογαριασμοί αξίας 1,3 εκατ. ευρώ
  • Κατασχέθηκαν 406.000 ευρώ σε μετρητά
  • Κατασχέθηκαν συνολικά 14 πολυτελή οχήματα
  • Εκτελέστηκαν 19 ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης

Πώς γινόταν η απάτη

Τα μέλη της οργάνωσης, κυρίως ελληνικής καταγωγής, δημιουργούσαν εταιρείες – κέλυφος (shell companies) στις ΗΠΑ και άνοιγαν τραπεζικούς λογαριασμούς σε αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο όνομα των συγκεκριμένων εταιρειών.

Για να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη των τραπεζικών στελεχών, μάλιστα, μετέφεραν στους αμερικανικούς λογαριασμούς μεγάλα χρηματικά ποσά από διάφορες τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη συνέχεια, οι συλληφθέντες ζητούσαν από τις αμερικανικές τράπεζες να εκταμιεύσουν μεγάλα δάνεια προς τις εταιρείες – κέλυφος, τα οποία οι ίδιοι μετέφεραν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ευρώπη.

elliniki-speira-ypexairese-12-ekat-eyro-apo-50-amerikanikes-trapezes0

ΠΗΓΗ

Τελευταία Νέα

Γυναικοκτονία στην Ρόδο: Συνθήκες ιδιοκτησιακής «ασφυξίας» περιγράφει η οικογένεια της Δώρας

Η κυρίαρχη ιδιοκτησιακή κουλτούρα αναδύεται ως βασική αιτία της νέας γυναικοκτονίας. Ένας άνδρας 40 ετών δολοφόνησε στην Ρόδο την 31χρονη Δώρα, εκπαιδευτικό, πρώην σύντροφό...

Εγκρίθηκε από τον FDA η 3η δόση του εμβολίου της Pfizer στους άνω των 65 ετών κι ευπαθείς

Ο αμερικανικός ομοσπονδιακός οργανισμός φαρμάκων (FDA) ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι ενέκρινε τη χορήγηση τρίτης δόσης του εμβολίου της Pfizer για την COVID-19 στους ανθρώπους...

Περιφερειακή Ενότητα Άρτας- Εξετάσεις Φαρμακοποιών

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας  Άρτας  Περιφέρειας  Ηπείρου,  ανακοινώνεται ότι, η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΚ ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ

Οι αγώνες των τμημάτων της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ για την προηγούμενη εβδομάδα έδωσαν σε περισσότερα από 70 παιδιά την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις...