fbpx
Τετάρτη, 14 Απριλίου, 2021
Αρχική ΕΛΛΑΔΑ Ύποπτοι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος όσοι αγοράζουν αυτοκίνητο, χαλιά και γούνες τοις...

Ύποπτοι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος όσοι αγοράζουν αυτοκίνητο, χαλιά και γούνες τοις μετρητοίς

Αγορές αυτοκινήτων, πολύτιμων λίθων με μετρητά άνω των 10.000 ευρώ, θα πρέπει να γνωστοποιούνται στις αρμόδιες αρχές καθώς θεωρούνται ύποπτες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Αυτό προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που αφορά την επικαιροποίηση του νομικού πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες το οποίο τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση.

Με το νομοσχέδιο ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία σχετική Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Οδηγία έχει τίτλο «σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας»

Στις αλλαγές που επέρχονται στο νομικό καθεστώς περιλαμβάνονται εκτός των άλλων η μείωση στις 10.000 ευρώ, από 15.000 ευρώ σήμερα, του ορίου πάνω από το οποίο συναλλαγές με μετρητά που αφορούν αγορές αυτοκινήτων, πολύτιμων λίθων, αντικών, χαλιών (πάνω από 8.000 ευρώ), θεωρούνται ύποπτες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και τις οποίες οι έμποροι και οι εκπλειστηριαστές υποχρεούνται να τις γνωστοποιούν στην αρμόδια Αρχή.

Με άλλη διάταξη ο έλεγχος των ενεχυροδανειστηρίων περνάει από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην Ελληνική Αστυνομία. Το νομοσχέδιο αναρτήθηκε στο opengov και η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή

Τελευταία Νέα

Δωρεάν rapid test σε 6 σημεία σε όλη την ‘Ηπειρο

Σε έξι διαφορετικά σημεία της Ηπείρου θα βρίσκονται σήμερα Τετάρτη 14 Απριλίου Κινητές Μονάδες του ΕΟΔΥ όπου θα διενεργούν δωρεάν δειγματοληπτικούς ελέγχους. Σύμφωνα με την...

Η Ένωση Στρατιωτικών στηρίζει το αίτημα για ανέγερση μνημείου στη Νεάπολη για τους πεσόντες αεροπόρους

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας (Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ) ενημερώθηκε προσφάτως για την προσπάθεια του Δήμου Αγρινίου και της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης ώστε να παραχωρηθεί από το Υπουργείο...

ΕΟΚ: Ο Βασιλακόπουλος θέλει να γίνει ισόβιος πρόεδρος

Είναι για (τουλάχιστον) πέντε δεκαετίες, δύο αιώνες, δύο χιλιετίες και κοντά 40 χρόνια -με τον έναν ή άλλο τρόπο- στο τιμόνι της ΕΟΚ. Άλλος...

Πάσχα: Ποιοι θα μπορούν να μετακινηθούν από νομό σε νομό

Προϋπόθεση για να ληφθεί μια τέτοια απόφαση είναι να υπάρξει πτώση ή και σταθεροποίηση των επιδημιολογικών δεδομένων ενώ ενδέχεται να αξιοποιηθεί και το εργαλείο...