fbpx
Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου, 2021
Αρχική ΕΛΛΑΔΑ Ύποπτοι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος όσοι αγοράζουν αυτοκίνητο, χαλιά και γούνες τοις...

Ύποπτοι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος όσοι αγοράζουν αυτοκίνητο, χαλιά και γούνες τοις μετρητοίς

Αγορές αυτοκινήτων, πολύτιμων λίθων με μετρητά άνω των 10.000 ευρώ, θα πρέπει να γνωστοποιούνται στις αρμόδιες αρχές καθώς θεωρούνται ύποπτες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Αυτό προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που αφορά την επικαιροποίηση του νομικού πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες το οποίο τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση.

Με το νομοσχέδιο ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία σχετική Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Οδηγία έχει τίτλο «σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας»

Στις αλλαγές που επέρχονται στο νομικό καθεστώς περιλαμβάνονται εκτός των άλλων η μείωση στις 10.000 ευρώ, από 15.000 ευρώ σήμερα, του ορίου πάνω από το οποίο συναλλαγές με μετρητά που αφορούν αγορές αυτοκινήτων, πολύτιμων λίθων, αντικών, χαλιών (πάνω από 8.000 ευρώ), θεωρούνται ύποπτες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και τις οποίες οι έμποροι και οι εκπλειστηριαστές υποχρεούνται να τις γνωστοποιούν στην αρμόδια Αρχή.

Με άλλη διάταξη ο έλεγχος των ενεχυροδανειστηρίων περνάει από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην Ελληνική Αστυνομία. Το νομοσχέδιο αναρτήθηκε στο opengov και η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή

Τελευταία Νέα

Όλγα Γεροβασίλη : Η Ελλάδα «πρωταθλήτρια» στην ακρίβεια εξαιτίας κυβερνητικών επιλογών

Οι αναθεωρημένες προβλέψεις για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις προκαλούν αισιοδοξία αναφορικά με τις προοπτικές της οικονομίας. Γιατί επιμένετε να χαρακτηρίζετε αποτυχημένο το οικονομικό μοντέλο της...

Συνελήφθησαν άμεσα από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων (3) ημεδαποί που κατηγορούνται για κλοπή μεγάλου χρηματικού ποσού

Η μεθοδική έρευνα και οι συντονισμένες ενέργειες της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων οδήγησαν στην άμεση σύλληψη χθες (20-09-2021) τριών ατόμων που κατηγορούνται για κλοπή μεγάλου...

Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός ακόμη ατόμου για την εμπλοκή του σε οργανωμένη φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης, που εντοπίσθηκε στην περιοχή της Κόνιτσας Ιωαννίνων

Σε συνέχεια του από 05.08.2021 Δελτίου Τύπου της Υπηρεσίας μας, που αφορούσε τον εντοπισμό οργανωμένης φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης στην περιοχή της Κόνιτσας και την...

Πρέβεζα, Ζαγοροχώρια και Μέτσοβο στους προορισμούς – κρυφά διαμάντια της Ελλάδας

Η βρετανική εφημερίδα Telegraph προτείνει διακοπές σε λιγότερο γνωστούς - στο ευρύ ταξιδιωτικό κοινό - νησιωτικούς και ηπειρωτικούς προορισμούς της Ελλάδας που μαγεύουν με...