fbpx
Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου, 2020
Αρχική ΕΛΛΑΔΑ Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που προωθούσε ξένα POS

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που προωθούσε ξένα POS

Εγιναν 23 συλλήψεις ενώ κατασχέθηκαν POS τα οποία χρησιμοποιούνταν για να «παρακάμπτονται» τα capital controls και η… Εφορία. Το κύκλωμα είχε διαθέσει στην αγορά συνολικά 1.195 συσκευές.

Ένα μεγάλο κύκλωμα που προωθούσε στην ελληνική αγορά POS τα οποία εκκαθάριζαν τις συναλλαγές εκτός Ελλάδος εξάρθρωσε η Οικονομική Aστυνομία. Εχουν ήδη γίνει 23 συλλήψεις ενώ κατασχέθηκαν 164 τερματικά POS εξωτερικού με τα οποία «παρακάμπτονταν» capital controls και Εφορία.

Τα τερματικά ηλεκτρονικών συναλλαγών διακινούνταν από επιχειρησιακό κέντρο στη Βουλγαρία το οποίο είχε έδρα το Λουξεμβούργο ενώ η εκκαθάριση των τραπεζικών συναλλαγών γίνονταν στη Μάλτα.

Οπως ανακοίνωσαν από κοινού ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής και ο Διευθυντής της Οικονομικής Αστυνομίας Μανόλης Πλουμής συνελήφθησαν 23 άτομα ενώ βρέθηκε και κατασχέθηκε πελατολόγιο πώλησης 1.195 τέτοιων μηχανημάτων σε 971 επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε 73 επιχειρήσεις του εξωτερικού. Το πελατολόγιο βρίσκεται στα χέρια της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων η οποία τώρα θα διενεργήσει ελέγχους σε κάθε μία από αυτές για να διαπιστώσει αν συντρέχουν, όπως φαίνεται, και λόγοι φοροδιαφυγής.

Η εταιρία που διακινούσε μέσω Βουλγαρίας τα αυτόματα μηχανήματα ηλεκτρονικών συναλλαγών φέρει την επωνυμία «My POS». Οπως διευκρινίστηκε στην συνέντευξη Τύπου οι επιχειρηματίες, κυρίως από τον χώρο του τουρισμού, που τα είχαν προμηθευτεί, είχαν τη δυνατότητα μέσω αυτών να παρακάμπτουν τα capital controls.

Μέσω της κάρτας που προμηθεύονταν μαζί με τα μηχανήματα μπορούσαν να κάνουν αναλήψεις μετρητών έως 15.000 ευρώ το μήνα και να αποστέλλουν σε τράπεζες του εξωτερικού επίσης έως 100.000 ευρώ το μήνα. Επίσης καθώς τα μηχανήματα αυτά δεν είναι συνδεδεμένα με τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα οι κάτοχοι τους έχουν τη δυνατότητα φοροδιαφυγής καθώς καθίσταται αδύνατον ο έλεγχος μέσω διασταυρώσεων τραπεζικών λογαριασμών απο την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Στο πρώτο στάδιο του ελέγχου που υλοποιήθηκε από 1 έως 3 Αυγούστου 2016 από την Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε επιχειρήσεις στο Καματερό, στις Αχαρνές και στην Κόρινθο που διέθεταν στην ελληνική αγορά τα συγκεκριμένα μηχανήματα ηλεκτρονικών συναλλαγών. Στην επιχείρηση στο Καματερό βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 88 τερματικά μηχανήματα καθώς και πελατολόγιο από το οποίο προέκυπτε η πώληση 1.195 μηχανημάτων σε 971 επιχειρήσεις στην Ελλάδα που ασχολούνται κυρίως με τουριστικές δραστηριότητες και σε 73 επιχειρήσεις του εξωτερικού.

Στην επιχείρηση που έγινε στις Αχαρνές βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 τερματικά μηχανήματα ενώ από το πελατολόγιο της επιχείρησης στην Κόρινθο διαπιστώθηκε η πώληση 60 μηχανημάτων σε αντίστοιχο αριθμό επιχειρήσεων.

Το δεύτερο στάδιο της επιχείρησης υλοποιήθηκε 4 κα 5 Αυγούστου με ταυτόχρονες δράσεις μεικτών συνεργείων ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και της Οικονομικής Αστυνομίας σε τουριστικές περιοχές σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Κέρκυρα, Μύκονο, Σαντορίνη, Ηράκλειο Κρήτης και Σάμο.

Σε όλες τις περιπτώσεις σχηματίστηκαν δικογραφίες για παράβαση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σχετικά με τις επείγουσες ρυθμίσεις για τα capital controls ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους κατά τόπους αρμόδιους εισαγγελείς.

Πηγή: www.euro2day.gr

Τελευταία Νέα

ΟΠΕΚΑ: Ξεκινά η πληρωμή των επιδομάτων

Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 καταβάλλονται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων παροχές ύψους 177.459.568 ευρώ. Συγκεκριμένα θα καταβληθούν: -Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα σε 242.632 δικαιούχους ,...

Γαλλία-Νίκαια: Τρεις νεκροί σε τρομοκρατική επίθεση στον Καθεδρικό

Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης σε εκκλησία της Νίκαιας στη Γαλλία και σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης υπάρχουν τρεις νεκροί και πολλοί...

Κλείνουν οι αιτήσεις για προσλήψεις υπαλλήλων γραφείου στη ΔΕΗ μέσω ΑΣΕΠ

Νέα μεγάλη προκήρυξη του ΑΣΕΠ για προσλήψεις στη ΔΕΗ - 87 θέσεις εργασίας για υπάλληλους γραφείου. ΑΣΕΠ - ΔΕΗ: Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση...

Στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ελλάδος η Αναγέννηση Άρτας

Την άνετη νίκη – πρόκριση στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ελλάδος πήρε το μεσημέρι της 28ης Οκτωβρίου η Αναγέννηση Άρτας όπου στο Δημοτικό Στάδιο...