fbpx
Πέμπτη, 19 Μαΐου, 2022
Αρχική ΔΙΕΘΝΗ Ελληνική σπείρα υπεξαίρεσε 12 εκατ. ευρώ από 50 αμερικανικές τράπεζες

Ελληνική σπείρα υπεξαίρεσε 12 εκατ. ευρώ από 50 αμερικανικές τράπεζες

Πάνω από 12 εκατ. ευρώ κατάφερε να υπεξαιρέσει μία σπείρα, κυρίως Ελλήνων, η οποία εξαρθρώθηκε, κατόπιν επιχείρησης της Europol, με τη συνδρομή της ελληνικής, της αυστριακής και της δανέζικης αστυνομίας.

Οι συλληφθέντες φαίνεται ότι είχαν συγκροτήσει εγκληματικό δίκτυο, το οποίο εμπλεκόταν σε δεκάδες υποθέσεις απάτης και ξεπλύματος «βρόμικου» χρήματος στις ΗΠΑ.

Οι αστυνομικές αρχές, από τον περασμένο Οκτώβριο, κατάφεραν να συλλάβουν συνολικά 105 άτομα.

Ειδικότερα, στις 6 Οκτωβρίου του 2020, σε μια συντονισμένη επιχείρηση από την Europol, οι αρχές πραγματοποίησαν 40 ελέγχους σε οικίες, συλλαμβάνοντας 37 υπόπτους (11 στην Ελλάδα, 2 στην Αυστρία, 23 στην Ισπανία, έναν στο Ηνωμένο Βασίλειο). Παράλληλα, εκείνη την ημέρα κατασχέθηκαν 13 πολυτελή οχήματα.

Οι παραπάνω ενέργειες παρακολούθησης οδήγησαν στο «πάγωμα» 87 τραπεζικών λογαριασμών αξίας 1,3 εκατομμυρίων ευρώ. 

Σύμφωνα με την Europol, θύματα της συγκεκριμένης ομάδας έπεσαν περισσότερες από 50 αμερικανικές τράπεζες, χάνοντας πάνω από 12 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Europol, το σύνολο των ελέγχων της παραπάνω επιχείρησης οδήγησε σε:

  • 105 συλλήψεις
  • 88 κατ’ οίκον έρευνες
  • Ζημίες 12 εκατ. ευρώ
  • «Πάγωσαν» 87 λογαριασμοί αξίας 1,3 εκατ. ευρώ
  • Κατασχέθηκαν 406.000 ευρώ σε μετρητά
  • Κατασχέθηκαν συνολικά 14 πολυτελή οχήματα
  • Εκτελέστηκαν 19 ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης

Πώς γινόταν η απάτη

Τα μέλη της οργάνωσης, κυρίως ελληνικής καταγωγής, δημιουργούσαν εταιρείες – κέλυφος (shell companies) στις ΗΠΑ και άνοιγαν τραπεζικούς λογαριασμούς σε αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο όνομα των συγκεκριμένων εταιρειών.

Για να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη των τραπεζικών στελεχών, μάλιστα, μετέφεραν στους αμερικανικούς λογαριασμούς μεγάλα χρηματικά ποσά από διάφορες τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη συνέχεια, οι συλληφθέντες ζητούσαν από τις αμερικανικές τράπεζες να εκταμιεύσουν μεγάλα δάνεια προς τις εταιρείες – κέλυφος, τα οποία οι ίδιοι μετέφεραν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ευρώπη.

elliniki-speira-ypexairese-12-ekat-eyro-apo-50-amerikanikes-trapezes0

ΠΗΓΗ

Τελευταία Νέα

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής στην Euroleague

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής στην Euroleague, με τον τεχνικό του Ολυμπιακού να αφιερώνει την διάκριση στους συνεργάτες του αλλά και στους Προέδρους της...

Δημοτικό Κολυμβητήριο Άρτας: Ανοίγει ξανά για όλους με αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις

Στην  τελική ευθεία βρίσκονται οι εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Άρτας και πλέον από σήμερα αποδίδεται προς χρήση σε δημότες, αθλητές και σωματεία. Σήμερα...

Θεατρική Εκδήλωση αφιερωμένη στην ποίηση του Κωνσταντίνου Κρυστάλλη

Το Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, πραγματοποίησε την Παρασκευή 13 Μαΐου 2022 «Θεατρική Εκδήλωση αφιερωμένη στην ποίηση του...

Αυτά είναι τα πρώτα παιχνίδια που έρχονται στο ανανεωμένο PlayStation Plus

Η Sony δημοσιοποίησε τα πρώτα παιχνίδια που θα είναι διαθέσιμα με τα συνδρομητικά πακέτα PlayStation Plus Extra και Premium. Όπως ήδη γνωρίζουμε από τον προηγούμενο μήνα,...